Die Banken müssen neben den Gesetzesbestimmungen eine Vielzahl an Vorgaben der Banca d’Italia, der Börsenaufsichtsbehörde (Consob), der Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen (IVASS) und der Aufsichtsbehörde der Rentenfonds (COVIP) sowie anderer Institutionen erfüllen.