Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019

Vollversammlung in Zeiten von Corona

Sehr geehrtes Mitglied,

wir befinden uns in einer außergewöhnlichen Zeit. Trotz der Wahl des späten Termins für unsere Vollversammlung wird es uns heuer wegen der behördlichen Anordnungen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie nicht möglich sein, unser 'Familienfest' in gewohnter Form und mit Anwesenheit unserer Mitglieder abzuhalten.
Deshalb möchten wir Sie nun darüber informieren, dass wir aus diesem Grund die heurige Vollversammlung mit einer von der Gesellschaft benannten Vertreterin abwickeln werden. Die Raiffeisenkasse hat das Mitglied Elisabeth Ladinser, Rechtsanwältin in Bozen, für diese Funktion ernannt. Damit wird die Anzahl der Teilnehmer auf ein Minimum reduziert.
Die Vollversammlung findet in erster Einberufung am Mittwoch, 3. Juni um 8 Uhr und in zweiter Einberufung am Donnerstag, 4. Juni um 15 Uhr am Sitz der Raiffeisenkasse Bozen, De-Lai-Straße 2, Bozen statt.

Stimmabgabe abgeschlossen!

Sie als Mitglied geben vollwertig Ihre Stimme ab, indem Sie die Vollmacht, die Sie per E-Mail oder - wenn uns keine Mail-Adresse bekannt ist - per Post erhalten, an die Vertreterin ausstellen und ihr auch explizit und verbindlich vorgeben, wie sie für Sie abstimmen muss. Ihre Anweisungen sind unserer Bank vorab nicht bekannt.
 

So geben Sie Ihre Stimme ab:
Wenn Sie anlässlich der Vollversammlung abstimmen wollen, bitten wir Sie, das Ihnen zugeschickte Formular auszufüllen und es bis spätestens Montag, 1. Juni 2020:

  1. entweder eingescannt mit Ihrer Unterschrift mittels E-Mail an die Adresse der Vertreterin elisabeth.ladinserVV20@rolmail.net zu senden (Bitte bewahren Sie in diesem Fall das Original auf und geben es innerhalb Juni in Ihrer Filiale ab) oder
  2. als Originaldokument in einem verschlossenen Kuvert in eine der in den Filialen aufgestellten Boxen einzuwerfen (Achtung: 1. Juni ist Pfingstmontag, letzter Tag mit offenen Schalterstellen ist der Freitag, 29. Mai).

Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, stehen Ihnen unsere MitarbeiterInnen im Service Center telefonisch von Montag bis Freitag zwischen 8 und 13 sowie zwischen 14.30 und 17 Uhr unter der Telefonnummer 0471 065 600 gerne zur Verfügung.


Termine und Tagesordnung der Vollversammlung
Die ordentliche Vollversammlung findet in erster Einberufung am 03.06.2020 um 8:00 Uhr und in zweiter Einberufung am Donnerstag, 4. Juni 2020 mit Beginn um 15:00 Uhr im Sitzungssaal der Raiffeisenkasse Bozen Genossenschaft, De-Lai-Straße 2, in Bozen, mit folgender Tagesordnung statt:

  1. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 nach den Berichten des Verwaltungsrates, des Aufsichtsrates, des Abschlussprüfers;
  2. Beschlussfassung über die Verwendung des Reingewinns;
  3. Informationen an die Vollversammlung gemäß Vorgaben der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen;
  4. Information über Risikotätigkeit und Interessenkonflikt mit nahestehenden Personen;
  5. Festlegung der Höchstkreditgrenzen gemäß Art. 30, Absatz 2 des Statuts;
  6. Festlegung des Aufpreises, den die neu eintretenden Mitglieder pro Aktie einzahlen müssen;
  7. Information zur Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrates, des Vollzugsausschusses und des Aufsichtsrates.

Wir erinnern daran, dass die Vollversammlung allein durch diese Figur der von der Gesellschaft benannten Vertreterin abgehalten wird und Sie daher aufgrund der gegebenen Umstände keinen persönlichen Zutritt zur Vollversammlung haben werden. Wir danken für Ihr Verständnis!

 

Unterlagen
Hier finden Sie alle wichtigen Unterlagen, damit Sie sich ein Bild über die zu behandelnden Punkte machen können. Mit dem Passwort, dass wir Ihnen zugesandt haben, können Sie die Unterlagen lesen, bitte geben Sie es nicht an Dritte weiter!
 

Eins ist sicher: Wir für Bozen

Vollversammlung 2019

Am Freitag, 12. April fand die Mitgliederversammlung statt, bei der auch der Verwaltungs- und Aufsichtsrat für die nächsten drei Jahre gewählt wurde.

Der Obmann Alexander Gasser wurde in seinem Amt bestätigt und leitet auch in Zukunft die Geschicke der Raiffeisenkasse Bozen. Sein Vize-Obmann ist nun Karl Wenter. Die bisherigen Verwaltungsräte Birgit Bragagna, Paula Aspmair, Karl Plattner, Roland Pernthaler und Albert Aster bleiben auch für die nächsten drei Jahre im Amt. Neu in das Gremium gewählt wurden Georg Thaler und Michael Vieider.

Elke Gruber, bisherige Vize-Obfrau, und der langjährige Verwaltungsrat Andreas Berger, stellten sich nicht mehr der Wahl und wurden vom Obmann mit Worten des Dankes und von den Mitgliedern mit einem großen Applaus verabschiedet.

In den Aufsichtsrat gewählt wurden Christian Leitgeb (Präsident), Stefan Engele (neu) und Georg Mayr. 

Farbe bekennen

Unter dem Motto „Farbe bekennen“ stellte der Obmann den Bericht des Verwaltungsrates vor und betonte dabei, dass sich die Raiffeisenkasse Bozen in Zukunft wieder ausschließlich auf ihre Kunden und Mitglieder in Bozen und Jenesien konzentrieren wird, nachdem sie in den letzten beiden Jahren unweigerlich auch mit den Vorbereitungen für die Gruppenbildung beschäftigt war.

Nachdem der Gesetzgeber den Südtiroler Raiffeisenkassen im letzten Moment als Alternative zum Zusammenschluss die Möglichkeit geboten hat, sich in einem Haftungsverbund zu organisieren, bleiben wir auch in Zukunft eine eigenständige Raiffeisenkasse. Als solche möchten  wir eine Konstante für unsere Mitglieder und Kunden bleiben und Farbe bekennen: Wir stehen auch weiterhin für unsere statutarisch festgelegten Ziele ein. Wir bekennen uns zu den Werten unseres Gründervaters Friedrich Wilhelm Raiffeisen und vor allem aber auch zu den Menschen, den Vereinen und Organisationen von Bozen und Jenesien.

Die im Anschluss an die Berichte des Verwaltungs- und Aufsichtsrates genehmigte Bilanz wurde von den Mitgliedern einstimmig genehmigt. Der Großteil des Reingewinns in Höhe von 5,4 Mio. Euro wird auch heuer als Rücklage verwendet, um den statutarisch festgelegten Zweck der Raiffeisenkasse, ihr Tätigkeitsgebiet mit Krediten zu versorgen, auch weiterhin zu erfüllen.

Statutenänderung

Neben dem ordentlichen Teil sah die Vollversammlung auch einen außerordentlichen vor, bei dem der Artikel 21 des Statutes mit einem Absatz ergänzt wurde, der es uns ermöglicht, die an unsere Mitglieder ausgegebenen Mehrfachaktien zurückzukaufen.
Diese Ergänzung im Statut war notwendig, da die Raiffeisenkasse die Rückerstattung des Geschäftsanteils nur für den Todesfall eines Mitglieds bzw. dessen Ausschluss vorgesehen hat. Mit dieser Ergänzung ist es nun möglich, die Rückerstattung sofort vorzunehmen und so das Mitglied sofort zu bedienen (>>Zum Statut).