Allo scopo di contrastare il riciclaggio di denaro sporco, dal 6 dicembre, sono state inasprite le disposizioni per l’utilizzo di denaro contante, assegni, titoli e libretti al portatore.

D’ora in avanti, i trasferimenti di contanti saranno consentiti solo se inferiori ai 1.000 euro, salvo che avvengano per il tramite di una banca, mentre fino ad oggi tale limite era di 2.500 euro. Anche i titoli al portatore con un saldo da 1.000 euro in su dovranno essere negoziati in banca, mentre gli assegni bancari, postali e circolari del medesimo importo dovranno essere provvisti della clausola “non trasferibile” e dell’indicazione del beneficiario. Inoltre, gli assegni non potranno essere più girati a terzi e potranno essere incassati solo in banca.

I libretti al portatore dovranno presentare un saldo inferiore a 1.000 euro: per quelli già emessi, che superano tale soglia, si dovrà procedere all’estinzione entro il 31 marzo 2012 o alla riduzione del saldo mediante prelievo. In caso di violazione, sono previste pesanti sanzioni amministrative.